敲响反洗钱警钟 | 以案说法—打击毒品洗钱犯罪 福建在行动-凯发k8国际唯一

案例1：亲属伙同犯罪——弟弟贩毒姐姐洗钱。福建宁德市a某之前在村里务农，近年来因从事毒品交易一夜暴富。b某为a某的姐姐，b某与a某平时来往频繁，关系融洽密切。b某在明知a某从事贩毒活动的情况下，仍提供个人银行账户给a某使用，协助其通过存取款、频繁转账、消费等方式转移贩毒所得，涉案金额达1200余万元。

      2017年，法院判处b某犯洗钱罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币20万元。

案例2：“贩毒 洗钱”数罪并罚。福建龙岩市的c某单独或伙同他人实施贩卖毒品、非法持有毒品等犯罪，同时在明知朋友d某从事毒品犯罪的情况下，仍多次通过本人银行账户为d某收取毒资，并通过手机银行、网银等结算方式转移毒资，涉嫌洗钱。法院认为，c某的洗钱行为和贩卖毒品、非法持有毒品行为相互独立，属于不同的犯罪行为。

     2019年，法院判处c某犯贩卖毒品罪，判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并没收个人全部财产；判处c某犯非法持有毒品罪，判处刑期一年，并处罚金人民币一万元；同时判处c某犯洗钱罪，判处刑期三年，并处罚金人民币五万元;决定执行死刑，缓刑二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产

来源：人民银行福州中心支行反洗钱处